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时间:2025-09-22 05:09:15 来源:网络整理 编辑:新闻
作为一名长期关注数字经济领域的法律从业者,我不得不承认,在处理刑事案件中的虚拟货币时,司法机关正面临着前所未有的挑战。每当接到这类案件咨询,都能深切感受到基层办案人员的两难处境。为何虚拟货币成为"烫手山芋"记得去年有个案子让人印象深刻:一个诈骗团伙利用比特币转移赃款,涉案金额高达数千万。办案民警小王跟我吐槽:"这些数字资产简直像烫手山芋,我们得确认涉案金额,但又不敢轻举妄动。"这话道出了当前司法实...
作为一名长期关注数字经济领域的法律从业者,我不得不承认,在处理刑事案件中的虚拟货币时,司法机关正面临着前所未有的挑战。每当接到这类案件咨询,都能深切感受到基层办案人员的两难处境。
记得去年有个案子让人印象深刻:一个诈骗团伙利用比特币转移赃款,涉案金额高达数千万。办案民警小王跟我吐槽:"这些数字资产简直像烫手山芋,我们得确认涉案金额,但又不敢轻举妄动。"这话道出了当前司法实践中的核心矛盾。
自从"断卡行动"收紧传统资金渠道后,不法分子像发现新大陆一样盯上了虚拟货币。去年经手的一个跨境赌博案中,嫌疑人用USDT转移资金的速度之快,让传统侦查手段相形见绌。但我想强调的是,这并不意味着虚拟货币本身有问题——就像菜刀能切菜也能伤人,关键看怎么用。
在实践中,司法机关通常有两种做法:
第一种比较常见,就是在侦查阶段就找第三方公司变现。记得有次去某地公安局,看到办案民警正在和一家科技公司代表商量USDT变现的事。那位民警私下跟我说:"我们也知道这可能踩线,但不处理的话案件就没法推进。"
第二种是等判决后再处理。去年有个传销案就是如此,价值数百万的比特币在扣押两年后才由法院执行局处置。但问题是,这两年币价波动剧烈,等到变现时可能已经缩水过半。
这些所谓的"第三方公司"处境其实相当尴尬。上周刚接待一位做虚拟货币处置的创业者,他苦恼地说:"我们帮公安办案还要提心吊胆,生怕哪天因为'非法经营'被请去喝茶。"
现实中确实存在这样的案例:有家公司帮A地公安处置涉案比特币,结果因为部分资金涉及电诈,被B地警方调查。这种"办一个案子得罪另一个案子"的情况,让很多从业者如履薄冰。
虽然目前相关案例不多,但风险是实实在在的。我的建议是:
对于司法机关,可以考虑建立统一的处置渠道和标准;对于处置公司,务必做好全程留痕;而对于普通从业者,最重要的是区分合法使用与涉案资产。
说到底,我们都在等待更明确的监管指引。在此之前,这个领域的每个人都需要在创新与合规之间小心翼翼地寻找平衡点。
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